盤古智能（301456.SZ）11月25日晚公告稱，公司于11月25日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》《關于補選審計委員會、戰略委員會委員的議案》。
經董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意提名王剛先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。本次補選非獨立董事完成后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規及《公司章程》等的規定。
公司董事會同意選舉楊奇峰先生為公司第二屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止；同意在股東大會選舉通過王剛先生為公司非獨立董事之日起，補選王剛先生為公司第二屆董事會戰略委員會委員，任期自股東大會審議通過王剛先生非獨立董事任職之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
（大眾新聞·經濟導報記者 孫羅南）
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