3月11日，中信銀行濟南經二路支行獲濟南市反詐中心、濟南市市中區反詐中心雙雙點名表揚。在當日上午支行柜面受理客戶取款業務時，發現異常行為，經二路支行、市中支行兩家支行聯防聯控，與反詐中心警銀聯合，成功堵截涉詐資金4.5萬余元，并成功抓獲3名涉詐嫌疑人員。
3月11日上午10點半左右，劉某至中信銀行濟南經二路支行柜面辦理現金取款業務，柜員在與客戶交流中發現多重疑點，客戶對業務的描述不清、個人賬戶、信息使用安全方面存在意識薄弱，客戶疑似受人指使出借賬戶過渡資金。基于多處疑點情況，本著保護客戶賬戶及資金安全的考慮，該行立即聯系濟南市中區反詐中心，反詐中心警官表示客戶行為和賬戶交易可疑。支行婉拒劉某業務，并對其進行風險提示，劉某倉皇離開。
隨即，支行通過聯防聯控向兄弟行發出提示。客戶隨后前往就近的市中支行擬辦理轉款業務，支行發現后快速向反詐中心匯報，反詐中心立即出警后將劉某及其兩名同伙控制。在隨后的通報中，反詐中心表示三人涉嫌洗錢。從中信銀行發現疑點向反詐中心舉報到公安抓獲嫌疑人，僅僅不到2小時的時間，濟南市反詐中心和濟南市市中區反詐中心均對中信銀行濟南分行認真負責、敏捷協同的工作高度認可，并贈送錦旗予以表揚。
一直以來，中信銀行濟南分行深入貫徹黨中央、國務院關于打擊治理電信網絡詐騙的決策部署，縱深穩妥推進電信網絡詐騙“資金鏈”治理工作，在總行研發搭建風控模型的基礎上，強化屬地警銀聯防聯控，并大力開展公眾宣教活動等系列工作，以實際行動踐行“以人民為中心”的金融服務理念。
不法分子手段翻新、花樣百出，對金融機構反詐工作的開展帶來了更加嚴峻的挑戰。下一步，中信銀行濟南分行將切實履行金融使命，多措并舉、善作敢為，同業聯防、警銀合作，共同筑牢內外部強有力的反詐防線,守護老百姓幸福“錢袋子”！
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