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中信銀行濟(jì)南萊蕪支行及時(shí)攔截資金盤詐騙，為客戶止損

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·山東財(cái)經(jīng)網(wǎng)　　加入時(shí)間：2024-7-30 11:57:26　　

       2024年7月15日，中信銀行濟(jì)南萊蕪支行提供線索，與萊蕪反詐中心民警合力成功攔截疑似資金盤詐騙，幫助客戶避免經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)4千元，獲當(dāng)?shù)鼐奖頁(yè)P(yáng)。
       7月15日上午，一名老年客戶呂某走進(jìn)該行，要辦理提高非柜面限額與存現(xiàn)業(yè)務(wù)。工作人員與呂某交談時(shí)發(fā)現(xiàn)，其手機(jī)下載了一個(gè)名為“艾興拍”的APP，并將中信銀行卡與此平臺(tái)綁定，用于充值支付。呂某通過(guò)在該平臺(tái)購(gòu)買商品并賣出的方式，賺取所謂的“經(jīng)銷費(fèi)”，前期已充值1萬(wàn)余元，但尚未成功提現(xiàn)。此次呂某計(jì)劃再次存現(xiàn)2萬(wàn)元至銀行卡進(jìn)行平臺(tái)操作。這一異常操作引起了該行工作人員的警惕，判斷呂某很可能正遭受資金盤詐騙，立即引導(dǎo)呂某現(xiàn)場(chǎng)嘗試提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)1000元也需T+1才能到賬。工作人員當(dāng)即聯(lián)系萊蕪區(qū)反詐中心和屬地派出所民警，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)勸阻并與客戶周旋，直至民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
       經(jīng)民警現(xiàn)場(chǎng)了解和勸阻后，呂某同意將卡內(nèi)剩余資金轉(zhuǎn)至其兒子銀行卡。同時(shí)為防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，中信銀行濟(jì)南萊蕪支行對(duì)呂某的賬戶采取了臨時(shí)保護(hù)性管控，以維護(hù)其資金財(cái)產(chǎn)安全。
       近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與非法集資等詐騙手段越來(lái)越多，通過(guò)各種各樣的形式蒙蔽社會(huì)公眾的雙眼，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作任重道遠(yuǎn)。下一步，中信銀行濟(jì)南萊蕪支行將始終踐行“金融為民”的理念，持續(xù)加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，加大反詐宣傳力度，做好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，為守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”做出貢獻(xiàn)。

編輯：付建

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