經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 劉勇
科源制藥（301281）9月12日晚間發(fā)布公告稱，公司于2024年9月12日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名高元坤、蔣紅升、鄒曉虹、武濱為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名鄭海英、葛永波、戴匯瑜為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。提名委員會對上述董事候選人的任職條件和任職資格發(fā)表了同意的審查意見。公司獨(dú)立董事候選人鄭海英、葛永波已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，戴匯瑜已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。鄭海英為會計專業(yè)人士，具有中國注冊會計師資格。上述獨(dú)立董事候選人尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會審議。
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，科源制藥董事會由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。上述董事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事，共同組成公司第四屆董事會，任期三年，自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起計算。公司第四屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會成員總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法規(guī)要求。
