4月23日晚間，云鼎科技(000409.SZ)發(fā)布公告稱，公司獨立董事李蘭明因任期即將屆滿向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司獨立董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會審計委員會委員及董事會提名委員會委員職務(wù)，辭職后將不擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鑒于李蘭明辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，相關(guān)董事會專門委員會中獨立董事所占比例不符合《上市公司獨立董事管理辦法》相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《云鼎科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為確保董事會正常運行，在公司股東大會補(bǔ)選出新任獨立董事之前李蘭明將繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會專門委員會的相應(yīng)職責(zé)。公司董事會將盡快按照法定程序完成獨立董事補(bǔ)選工作。截至本公告披露日，李蘭明未持有公司股份。
為確保公司董事會的正常運行，云鼎科技于2025年4月23日召開第十一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會獨立董事的議案》，經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會審核，同意提名劉成安為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，并在通過公司股東大會選舉為獨立董事后接任李蘭明擔(dān)任的公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員及提名委員會委員職務(wù)，任期自公司2024年年度股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。
截至本公告披露日，劉成安已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。劉成安的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 劉勇）
|
